02.05.2024 Скопје
Основачот на водечката светска берза за криптовалути Бајненс, Жао Чангпенг, вчера беше осуден на четири месеци затвор откако се изјасни за виновен за обвиненијата за перење пари.
Жао, чиј имот се проценува на околу 40 милијарди долари, исто така се согласи да се повлече од функцијата извршен директор на Бајненс и да плати казна од 200 милиони долари.
По повеќегодишна истрага, американските власти во ноември објавија дека Бајненс дозволил таканаречените „лоши актери“ да работат на платформата, овозможувајќи трансакции поврзани со сексуална злоупотреба на деца, наркотици и финансирање тероризам.
Покрај тоа, Бајненс немаше протоколи за означување или известување за трансакции поради ризици од перење пари, а вработените беа свесни дека таквиот надзор ќе ги привлече криминалците на платформата.
Минатата година, Бајненс се согласи да плати повеќе од 4 милијарди долари казни и други казни како дел од координирана спогодба со федералната влада, признавајќи дека се занимавала со нелиценцирани активности за пренос на пари и прекршување на санкциите.
Подготвено од А.Ѓ.
About Author
