25.12.2023 Скопје
Хрватска направи значаен чекор напред и стана земја која може ефикасно да одговори на злоупотребите и криминалот што се случуваат во криптовалутите, без разлика дали се работи за перење пари или компјутерска измама и други „класични“ криминални дејствија.
Хрватската агенција за надзор на финансиските услуги – Ханфа профункционира, полицијата има специјална единица која се занимава со компјутерски криминал, во законодавството се имплементирани сите предуслови за откривање и казнување измами со криптовалути, а полицијата го има регистрирано нивниот криптопаричник и може да ги конфискува криптовалутите стекнати со криминал и да ги складира до крајот на судската постапка.
Во четвртокот Ханфа одби да се регистрира во Регистарот на даватели на услуги за виртуелна сопственост на подружницата на лондонската берза за криптовалути Wirex – компанијата Wirex Digital од Загреб. Станува збор за виртуелна берза која има шест милиони клиенти ширум светот и за која постои сомневање дека им помага на богатите Руси да извлечат имот и да избегнат санкции.
Ханфа веќе изврши директен надзор над компанијата Wirex Digital, во октомври воведе осум надзорни мерки кои требаше да ги применат до 12 декември. Бидејќи не го сториле тоа, им бил одбиен прием.
Само пет компании се регистрирани во Регистарот на даватели на услуги за виртуелна сопственост на Ханфа, а 16 од нив поднеле барања за регистрација, што значи дека за секоја се врши длабинска анализа пред регистрација и се применува Законот за спречување перење пари.
Подготвено од А.Ѓ.
About Author
