КРИПТО-БЕРЗАТА BINANCE КАЗНЕТА СО 4,3 МИЛИЈАРДИ ДОЛАРИ

22.10.2023 Скопје

Американското Министерство за финансии соопшти дека крипто-гигантот Binance доби казна од 4,3 милијарди долари бидејќи им има дозволено на милитантните групи како Хамас и ИСИС да добиваат средства.

Во текот на вчерашниот ден, Binance постигна спогодба со американските регулатори, вклучително и одделенијата за правда и трезор, да плати 4,3 милијарди долари казна за прекршување на законите за спречување на перење пари и санкции.

Changpeng “CZ” Zhao, коосновачот на Binance и централна фигура во светот на крипто, исто така се повлекува од функцијата извршен директор по спогодбата.

Во рок од пет години, Binance прерасна од старт-ап во гигант за размена со вработени во десетици земји. Контролираше повеќе од половина од крипто-пазарот во ноември 2022 година. Сепак, нејзиниот успех со години беше обвиткан во тајност – компанијата инсистираше на тоа дека нема седиште и дека учествуваше во безброј судири со регулаторите ширум светот.

Врските на крипто секторот со финансирањето на теророт се под обновен лупа по нападот на Хамас врз Израел минатиот месец. После нападот, Израел затвори повеќе од 100 сметки на Binance.

Одделот за финансии на САД во вторникот соопшти дека размената не пријавила „над 100.000 сомнителни трансакции“ поврзани со напади со откуп, сексуална злоупотреба на деца, хакери од големи размери, трговија со наркотици и групи вклучувајќи ги Ал Каеда и Исламската држава.

Главното меѓу нив е обвинението дека Binance бил искористен за испраќање пари на бригадите Ал Касам, милитантното крило на Хамас, палестинскиот исламски џихад, Ал Каеда и Исламската држава Ирак и Сирија.

Трансакциите на Хамас беа признати во февруари 2019 година од главниот директор за усогласеност на Binance во тоа време, Самуел Лим, според тужбата на Комисијата за тргување со фјучерси на стоки поднесена во март против крипто берзата.

На Лим му беше кажано за „трансакции на ХАМАС“ и одговори велејќи дека терористите често испраќаат „мали суми“ на пари бидејќи „големите суми претставуваат перење пари“, се вели во жалбата на CFTC.

„Едвај може да се купи АК-47 со 600 долари“, одговорил колегата по жалбата.

Жалбата наведе неколку други пораки меѓу Лим и неговиот персонал за кои регулаторите рекоа дека се јасни знаци дека Binance знаела дека нелегалните трансакции можат и се прават преку неговите услуги.

„Немам доверба во нашето геофенцирање“, му кажал на Лим вработен во Binance, кој имал задача да пријави перење пари, се вели во жалбата.

Според Министерството за правда, Покрај спогодбата во вторникот, која исто така ја решава жалбата за CFTC во март, Жао се изјасни за виновен за кршење на законот против перење пари.

Жао лично ќе плати 50 милиони долари казна, а му се заканува затворска казна до 18 месеци.

Порамнувањето претставува кулминација на долгогодишната контрола од регулаторите против размената на криптовалути. Одделот за правда отвори истрага за усогласеноста на Binance со законот против перење пари во 2018 година.

Binance и неговиот поранешен извршен директор имаа оптимистички тон по објавувањето на спогодбата. Binance ја призна спогодбата и оставката на Жао на блог во вторникот, велејќи дека Ричард Тенг – кој беше глобален шеф на регионалните пазари – ќе ја преземе функцијата извршен директор.

Одделот за правда во 2021 година формираше единица фокусирана на криминална злоупотреба на дигитални средства, бидејќи САД се појавија како една од јурисдикциите со најтешкиот став кон крипто ширум светот. Поротата овој месец го осуди Сем Бенкмен-Фрид, ривал на Жао, под обвинение за измама и перење пари во пресрет на колапсот на неговата берза FTX.