26.06.2023 Скопје
Поради неефективните активности за спречување на перење пари и финансирање тероризам, Хрватска е единствената земја од ЕУ која се најде на списокот на меѓународната агенција ФАТФ.
Меѓународната агенција за спречување перење пари, Работната група за финансиска акција (ФАТФ), ја стави Хрватска, заедно со Камерун и Виетнам, на списокот на земји кои треба да се следат повнимателно.
Во соопштението на ФАТФ се наведува дека трите земји сега се меѓу 23-те земји кои „активно работат со ФАТФ“ за да ги решат „стратешките недостатоци во нивните системи за борба против перењето пари, финансирањето на тероризмот и ширењето на оружјето за масовно уништување“.
Со седиште во француската престолнина, ФАТФ е главното меѓународно тело за борба и спречување на перење пари и финансирање тероризам и е приклучено на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД).
Хрватска е единствената членка на Европската унија која е на листата. Според ФАТФ, владата во Загреб ветила дека ќе ги зголеми напорите во сферата на спречување на овие форми на финансиски криминал и ќе започне соодветен акционен план. Вклучувањето во таканаречената сива листа на ФАТФ може да значи сериозно губење на имиџот на земјата и да има застрашувачки ефект врз странските инвеститори.
Други земји на списокот се, на пример, Албанија, Панама, Мали, Јужна Африка или Обединетите Арапски Емирати.
Постои и црна листа на земји кои се означени како високоризични. Во моментов на него се само три земји: Иран, Мјанмар и Северна Кореја.
Минатото лето, извештајот на ФАТФ потврди дека Германија има дефицити и во борбата против перењето пари. Главната критика беше дека сè уште не ѝ било дадено доволно политичко значење.
Меѓународните експерти го критикуваат неиспитаниот хаос во однос на одговорностите и протокот на информации меѓу повеќе од 300 различни канцеларии, служби и државни органи кои се занимаваат со оваа тема во земјава. Има сериозни недостатоци во следењето на готовинските трансакции, вели ФАТФ и се жали дека германските власти прават премногу малку за да ги истражат финансиските трансакции на големите криминални синдикати и да ги изведат пред лицето на правдата.
Затоа Германија е сè уште „рај за оние кои сакаат да перат пари“ и особено популарна европска дестинација меѓу италијанските мафијаши.
Подготвено од А.Ѓ.
About Author
